Elde edilen yeni delillere göre; Ahbap Derneği’nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı iddia ediliyor. P. Global A.Ş.’den dernek adına konteyner satın alındığı tespit edildi.
Bazı şirketler ve kişiler tarafından Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devreden kişi ve şirketler tespit edilirken, Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendi, bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu kişiler de belirlendi. Ayrıca, Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen kişiler de tespit edildi.
Şüpheliler hakkında dört ana başlık altında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Başsavcılıktan yapılan bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
1- Konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler
“Ahbap Derneği’nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem tesis edilmiştir. Bu kapsamda; Ayhan D. (A. Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi), Nejdet K. (P. Global A.Ş. yetkilisi), Murat Y. (H. İnşaat A.Ş. yetkilisi), Ayhan Ç. (H. İnşaat A.Ş. yetkilisi) operasyon kapsamında hedef alınmıştır. P. Global A.Ş’den ayrıca dernek adına konteyner satın alındığı belirlenmiştir. Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Ş. hakkında da söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatılmıştır.
2- Yeliz Kaya’ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler
Soruşturma kapsamında bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda; Başaran Holding A.Ş. tarafından 22 taşınmaz, P. İnşaat A.Ş. tarafından 10 taşınmaz, K. Yapı A.Ş. tarafından 17 taşınmaz ve Orhan İ. tarafından ise 10 taşınmazın Yeliz Kaya’ya devredildiği belirlenmiştir. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak; Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. sahibi), Recep D. (P. İnşaat A.Ş. yetkilisi), Emre S. (P. İnşaat A.Ş. yetkilisi), Faruk K. (K. Yapı A.Ş. yetkilisi) ve Orhan İ. hakkında işlem tesis edilmiştir.
